A.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員
B.柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員
C.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員、柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
D.支行庫(kù)管員、現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員
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A.移動(dòng)式、柜臺(tái)式
B.移動(dòng)式、移動(dòng)式
C.柜臺(tái)式、移動(dòng)式
D.柜臺(tái)式、柜臺(tái)式
A.法定工作日
B.自然日
C.大額支付系統(tǒng)的工作日
D.周末
A.3個(gè)月
B.6個(gè)月
C.1年
D.3年
A.5、0.5
B.20、1
C.20、0.5
D.10、1
A.2個(gè)工作日
B.3個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.7個(gè)工作日
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
A.禁止準(zhǔn)入類
B.有條件準(zhǔn)入類
C.重點(diǎn)關(guān)注類
A.16周歲
B.17周歲
C.18周歲
D.20周歲
A.必須為個(gè)人
B.必須為單位
C.可為個(gè)人或單位
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件