A.16:30
B.17:00
C.17:30
D.18:00
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A.D類科目賬
B.A類內部賬戶
C.B類內部賬戶
D.應解匯款賬戶
A.資格考試
B.分行面試
C.資格考試或分行面試
D.資格考試和分行面試
A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年
A.抽屜
B.上鎖抽屜
C.保險柜或尾箱
D.網點大庫
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
A.收益率或收益區(qū)間
B.虧損率或虧損區(qū)間
C.預期收益率
D.收益浮動區(qū)間
A.客戶賬戶處于“睡眠戶”或“不動戶”狀態(tài)的
B.單位法人或負責人身份證件過期
C.客戶近一年內有一次空頭支票記錄
D.不按規(guī)定與銀行定期核對賬務,并有套取現(xiàn)金之嫌疑等
A.名稱
B.身份證號
C.賬號
D.客戶號
A.總行運營管理部
B.總行集中作業(yè)中心
C.總行法律合規(guī)部
D.深圳分行總行營業(yè)部
A.一年內
B.二年內
C.三年內
D.五年內
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當登記有效期信息;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人