A.一次
B.兩次不定期
C.不定期
D.兩次定期
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A.需經(jīng)支行行長審批
B.除了完成PS審批流程外,應(yīng)同時知會支行行長
C.無需通知支行行長
D.只需完成PS審批流程即可
A.≤3個工作日
B.>3個工作日
C.≥3個工作日
D.>5個工作日
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.運營管理部
B.人力資源部
C.零售風(fēng)險管理部
D.零售HR
A.每周
B.每月
C.每季
D.每半年
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.30(含)
B.50(含)
C.60(不含)
D.80(不含)
A.一級(低)
B.二級(低)
C.三級(中)
D.四級(高)
A.結(jié)算紀(jì)律證明
B.單位存款證明(通兌賬戶)
C.定期存款證明
D.結(jié)算賬戶證明
A.三個月;三個月;三個月;三個月;
B.六個月;六個月;六個月;六個月
C.一年;一年;六個月;六個月
D.一年;一年;一年;一年
最新試題
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。