A.只收不付
B.不收不付
C.不開通非柜面業(yè)務
D.不開通增值服務
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.公司章程、公司年報
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊證書
D.注冊證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是
A.季；運營管理部
B.季；信貸管理部
C.月；運營管理部
D.半年；運營管理部
A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運營經(jīng)理和柜員
C.指定運營人員
A.進行止付
B.暫停非柜面業(yè)務
C.進行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請書
B.卡片及密碼信封（如有）
C.持卡人身份證原件及復印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點須確認開卡人身份無誤后，與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認
D.無需為客戶辦理借記卡激活
A.無需國際收支統(tǒng)計申報
B.上報外管系統(tǒng)
C.國際收支統(tǒng)計申報
D.需國家外匯管理局系統(tǒng)登記
A.基本戶開戶許可證
B.查冊資料
C.單位負責人、賬戶有權(quán)簽字人有效身份證件
D.董事會決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
A.一個月
B.二個月
C.三個月
D.六個月
A.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
B.人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)
C.國際收支申報
D.國家外匯管理局系統(tǒng)
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法