單項選擇題Ⅲ類戶消費和繳費支付、向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金日累計限額合計為()。

A.5000元
B.1萬元
C.5萬元


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1.單項選擇題Ⅲ類戶的非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入年累計限額為()

A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元

3.單項選擇題以下材料()可以證明受益所有人關(guān)系

A.公司章程、公司年報
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊證書
D.注冊證書、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是

5.單項選擇題對于開戶行完成審核后尚未移交分行集中保管的預(yù)留印鑒卡等相關(guān)開戶資料,由()雙人入柜保管

A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運營經(jīng)理和柜員
C.指定運營人員

7.單項選擇題如委托單位領(lǐng)取的卡片,開卡人在開卡后一個月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過程中遺失,單位無需提供以下()資料,交開卡網(wǎng)點申請銷戶。

A.由委托單位出具銷卡申請書
B.卡片及密碼信封(如有)
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件

8.單項選擇題采取銀行人員上門的方式領(lǐng)取卡片,如開卡人不在單位的情況下,以下做法不正確的是()

A.由開卡人持本人有效身份證件到開卡網(wǎng)點領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開卡網(wǎng)點須確認(rèn)開卡人身份無誤后,與開卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認(rèn)
D.無需為客戶辦理借記卡激活

9.單項選擇題境外機(jī)構(gòu)賬戶與境外、境內(nèi)之間發(fā)生的人民幣資金收支,以及由此產(chǎn)生的賬戶余額變動,分行需按照有關(guān)規(guī)定()。

A.無需國際收支統(tǒng)計申報
B.上報外管系統(tǒng)
C.國際收支統(tǒng)計申報
D.需國家外匯管理局系統(tǒng)登記

10.單項選擇題境外機(jī)構(gòu)申請基本賬戶變更時需提供()。

A.基本戶開戶許可證
B.查冊資料
C.單位負(fù)責(zé)人、賬戶有權(quán)簽字人有效身份證件
D.董事會決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是

最新試題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務(wù)時,各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題