A.5萬(wàn)元
B.10萬(wàn)元
C.20萬(wàn)元
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A.只收不付
B.不收不付
C.不開(kāi)通非柜面業(yè)務(wù)
D.不開(kāi)通增值服務(wù)
A.公司章程、公司年報(bào)
B.任職證明、合伙協(xié)議
C.備忘錄、注冊(cè)證書(shū)
D.注冊(cè)證書(shū)、存續(xù)證明文件、信托協(xié)議
E.以上都是
A.季；運(yùn)營(yíng)管理部
B.季；信貸管理部
C.月；運(yùn)營(yíng)管理部
D.半年；運(yùn)營(yíng)管理部
A.內(nèi)控經(jīng)理和柜員
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理和柜員
C.指定運(yùn)營(yíng)人員
A.進(jìn)行止付
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.進(jìn)行銷戶處理
D.以上都是
A.由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書(shū)
B.卡片及密碼信封（如有）
C.持卡人身份證原件及復(fù)印件
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件
A.由開(kāi)卡人持本人有效身份證件到開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取卡片與密碼信封
B.開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)須確認(rèn)開(kāi)卡人身份無(wú)誤后，與開(kāi)卡人辦理卡片及密碼信封的交接
C.開(kāi)卡人在《簽領(lǐng)表》簽名確認(rèn)
D.無(wú)需為客戶辦理借記卡激活
A.無(wú)需國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
B.上報(bào)外管系統(tǒng)
C.國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
D.需國(guó)家外匯管理局系統(tǒng)登記
A.基本戶開(kāi)戶許可證
B.查冊(cè)資料
C.單位負(fù)責(zé)人、賬戶有權(quán)簽字人有效身份證件
D.董事會(huì)決議抄本及簽署決議的董事身份證明文件
E.以上都是
A.一個(gè)月
B.二個(gè)月
C.三個(gè)月
D.六個(gè)月
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件