A.原機(jī)構(gòu)
B.合并后的機(jī)構(gòu)
C.上級行
D.賬務(wù)接管行
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A.負(fù)責(zé)審批
B.日常運營操作
C.申請使用
D.總、分行集中作業(yè)中心記賬
A.2年,1個月
B.2年,2個月
C.3年,2個月
D.3年,1個月
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
A.每月一次
B.每季度三次
C.每季度一次
D.每半年一次
A.現(xiàn)金;雙人共管
B.現(xiàn)金;“印、押、證”三分管
C.重空;雙人共管
D.重空;“印、押、證”三分管
A、須與總行下達(dá)的風(fēng)險合規(guī)類KPI指標(biāo)掛鉤
B、包括合規(guī)風(fēng)險管理履職、組織貢獻(xiàn)、培訓(xùn)成效、堵截案件、經(jīng)驗推廣、風(fēng)控創(chuàng)新
C、由分行根據(jù)風(fēng)險合規(guī)內(nèi)容自行制訂
D、須與合規(guī)風(fēng)險管理履職掛鉤
A.可以
B.不可以
C.經(jīng)分行審批后可以
D.經(jīng)總行審批后可以
A.誘惑性
B.誤導(dǎo)性
C.承諾性
D.以上都是
A.三級(含)
B.四級(含)
C.五級(含)
A.三個工作日
B.三個自然日
C.五個工作日
D.五個自然日
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料