A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.賬戶明細
B.單位存款證明
C.假幣收繳憑證
A.掛失止付通知書
B.詢證函
C.對公賬戶協(xié)議
A.《運營檔案借閱申請表》
B.《運營檔案調閱登記簿》
C.《運營檔案保管登記簿》
D.《運營檔案移交清冊》
A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行
A.原機構
B.合并后的機構
C.上級行
D.賬務接管行
A.負責審批
B.日常運營操作
C.申請使用
D.總、分行集中作業(yè)中心記賬
A.2年,1個月
B.2年,2個月
C.3年,2個月
D.3年,1個月
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
A.每月一次
B.每季度三次
C.每季度一次
D.每半年一次
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析