A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.盡職調查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.公安機關、檢察院的所有凍結
B.公安機關、檢察院的所有扣劃
C.法院凍結/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中“邢”字的
D.公安機關、檢察院、法院的查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的
A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系
B.為不在本機構開戶的客戶提供一次性金融服務
C.提示客戶更新資料信息
D.關注客戶
A.嚴重的經(jīng)濟犯罪行為
B.破壞市場經(jīng)濟的有序競爭
C.破壞經(jīng)濟活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機構聲譽
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶
A.人行行政調查
B.因涉罪被有權機關查詢、凍結、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
A.國內的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對公柜員與反洗錢的關系
A.法律凍結
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產品服務協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產品服務協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產品服務協(xié)議》）
B.法定代表人授權委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負責人身份證復印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復印件（加蓋公章）
A.當余額之和低于或等于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
B.當余額之和低于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
C.當余額之和高于基本留存額度時，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時，全部余額按照高階協(xié)定利率計息
A.當賬戶余額低于或等于基本留存額度時，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計息
B.當賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照活期利率計息
C.當賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時，全部余額按照高階協(xié)定利率計息
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件