A.不配合客戶身份識別
B.對單位及個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示
C.有組織同時或分批開立賬戶的
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動的
G.其他開戶行有足夠理由認(rèn)為異常的情形
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A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
A.公安機關(guān)、檢察院的所有凍結(jié)
B.公安機關(guān)、檢察院的所有扣劃
C.法院凍結(jié)/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中“邢”字的
D.公安機關(guān)、檢察院、法院的查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的
A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供一次性金融服務(wù)
C.提示客戶更新資料信息
D.關(guān)注客戶
A.嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為
B.破壞市場經(jīng)濟(jì)的有序競爭
C.破壞經(jīng)濟(jì)活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機構(gòu)聲譽
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶
A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
A.國內(nèi)的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對公柜員與反洗錢的關(guān)系
A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時，全部余額按照高階協(xié)定利率計息
最新試題
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致