A.跨行普通匯兌（不含現(xiàn)金匯款）
B.國庫匯款、票據(jù)（包括支票、本票、匯票）兌付或付款
C.平安銀行主動發(fā)起的資金調(diào)拔、外匯清算、資金拆借、國庫貸記資金劃拔
D.委托收回（劃回）、托收承付（劃回）
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你可能感興趣的試題
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.向當(dāng)?shù)毓?br />
D.工商行政管理
A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開
A.開戶行同業(yè)或運營條線正式員工
B.開戶行同業(yè)和運營條線正式員工
C.開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開戶申請書和印鑒卡
A.應(yīng)由主管行長監(jiān)交
B.由不參與交接的營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下，可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下，在確保監(jiān)交效力的前提下，可以由主管行長授權(quán)一名柜員監(jiān)交
A.檔案編號
B.頁數(shù)
C.應(yīng)保管期限
D.已保管期限
最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件