A.對于柜面代理開立的個人活期存折，開戶行應(yīng)于開戶后當(dāng)天完成與被代理人的電話核實。
B.網(wǎng)點要將代理開折核實電話、核實結(jié)果、核實日期、核實經(jīng)辦人等內(nèi)容在開戶申請書中備注核實情況。
C.網(wǎng)點須保存與被代理人電話核實的電話錄音記錄不少于1年。
D.16周歲以下代理開立的存折也須進(jìn)行電話核實。
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A.個人在我*行柜面開立的‖（二）、Ⅲ（三）類戶，無需綁定Ⅰ（一）類戶進(jìn)行身份驗證。
B.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人本*行的Ⅰ類戶或信用卡賬戶進(jìn)行身份驗證。
C.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定非銀行支付機(jī)構(gòu)開立的支付賬戶進(jìn)行身份驗證。
D.‖、Ⅲ類（二類、三類）戶可以綁定本人他行的Ⅰ（一）類戶或信用卡賬戶進(jìn)行身份驗證。
A.被代理人是代理人單位的財務(wù)負(fù)責(zé)人
B.代理人稱是被代理人的朋友
C.代理人與被代理人是同事
D.代理老年人開戶
A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日
A.中國公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動車駕駛證、居住證、社?？?、軍人和武裝警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證，臺灣地區(qū)為在臺灣居住的有效身份證明。
C.定居國外的中國公民為定居國外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費單等稅費憑證。
A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證，如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證，也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護(hù)照。
D.外國公民為護(hù)照或外國人永久居留身份證。
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。