多項選擇題對于存量個人高凈值客戶具有非居民標識的客戶,如客戶聲明為中國稅收居民的,應要求客戶提供相應的證明材料,包括但不限于以下()。

A.外國人永久居留證
B.外國人永久居留身份證
C.在中國境內(nèi)習慣性居住的證明材料
D.在中國境內(nèi)實際居住滿一年的證明材料


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2.多項選擇題存量個人高凈值客戶需滿足的條件是()。

A.在中信銀行開立活期存款賬戶(不含定期存款賬戶、理財賬戶)
B.在中信銀行開立活期存款賬戶、定期存款賬戶、理財賬戶
C.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在300萬美元以上
D.截止2017年6月30日個人賬戶加總余額折計在100萬美元以上

3.多項選擇題柜臺在日常開卡業(yè)務(wù)及后續(xù)賬戶監(jiān)控中,應采?。ǎ┓绞絹矸婪峨娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙。

A.熟知異常特征,嚴格開卡環(huán)節(jié)調(diào)查
B.高度關(guān)注,發(fā)現(xiàn)異常情況立即報告
C.加強監(jiān)測,落實賬戶控制措施
D.強化宣傳,開展對客戶的風險提示

5.多項選擇題以下符合“民族資金解凍返還善款”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙異常開卡特征的是()。

A.開卡申請人多為中老年人,年齡主要分布在50-70歲之間
B.行為具有群體組織性,在極短時間內(nèi),多人集中到柜臺申請開立銀行卡
C.柜臺開卡后,開卡人隨即向卡內(nèi)存入20至100元不等的小額資金
D.收到“民族大業(yè)平臺”等犯罪團體發(fā)送的信息,到指定銀行辦理銀行卡,開通相應功能

最新試題

再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類型(取款機、存取款一體機、柜臺)、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型:多項選擇題

代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍:用于加蓋在為()等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。

題型:多項選擇題

對同一賬戶需領(lǐng)取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應由()審批后領(lǐng)取。

題型:多項選擇題

上門開戶服務(wù),由經(jīng)營機構(gòu)負責人授權(quán)兩名在冊員工進行上門服務(wù),兩名員工可以是()。

題型:多項選擇題

分行對外付出()的現(xiàn)金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。

題型:多項選擇題

營業(yè)機構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的,應向()進行申請。

題型:單項選擇題

每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息,并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型:多項選擇題

對司法扣劃業(yè)務(wù),營業(yè)機構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算,后再進行匯出。()

題型:單項選擇題

各分支機構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應對有權(quán)機關(guān)法律文書及執(zhí)法人員工作證件進行形式審查,核實相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:單項選擇題