A.向公安機(jī)關(guān)報案
B.向開戶行網(wǎng)點(diǎn)舉報
C.向開戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報
D.向開戶行全國范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點(diǎn)舉報
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A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)
A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的
A.公司銀行部報經(jīng)分行行長辦公會
B.公司銀行部報經(jīng)總行
C.運(yùn)營管理部報經(jīng)總行
D.總行公司銀行部
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.3
B.5
C.10
D.15
A.每月初兩個工作日
B.每月初五個工作日
C.每月初七個工作日
D.每月初十個工作日
A.回訪
B.實(shí)地查訪
C.工商行政管理部門核實(shí)
D.公安核實(shí)
A.回執(zhí)要素不完整或?qū)~戶余額更改的，應(yīng)要求客戶補(bǔ)齊要素或在更改處加蓋預(yù)留印鑒或公章進(jìn)行確認(rèn)
B.賬戶余額信息不符的，由中信銀行編制余額調(diào)節(jié)表
C.對于客戶反饋的未達(dá)賬項(xiàng)等不符信息，銀企對賬管理人員應(yīng)于三個工作日內(nèi)完成查詢與確認(rèn)
D.回執(zhí)驗(yàn)印不符的，應(yīng)與客戶聯(lián)系并請客戶重新加蓋預(yù)留印鑒或公章
A.已簽發(fā)的銀行匯票、銀行本票
B.客戶回單
C.客戶購買的空白轉(zhuǎn)賬支票
D.電子銀行USBKEY
A.賬號、對賬期間
B.賬號、回收時間
C.客戶號、收回時間
D.客戶號、對賬期間
最新試題
分行運(yùn)營管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺賬和檔案，內(nèi)容包括（）。
對司法扣劃業(yè)務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進(jìn)行匯出。（）
對于低風(fēng)險重點(diǎn)客戶等需延長印鑒卡交回時間的，可經(jīng)審批后辦理延期，延期時間原則上不得超過（）。
會計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營條線（）
由分行運(yùn)營管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）
未經(jīng)銀行工作人員確認(rèn)身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
對同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。
營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請。
上門開戶服務(wù)，由經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊員工進(jìn)行上門服務(wù)，兩名員工可以是（）。