多項選擇題中信銀行防電信詐騙管理平臺除常規(guī)的查詢和快速凍結(jié)/止付功能以外，還具有（）功能。

A.上報可疑名單
B.柜面受理案件舉報
C.限制賬戶全渠道（電子渠道）資金出賬
D.阻斷向涉案賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款交易，當收款方為可疑賬戶時向匯款人增加風(fēng)險提示


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1.多項選擇題涉及電信網(wǎng)絡(luò)新型違法活動的被害人申請緊急止付，可以通過以下途徑辦理（）。

A.向公安機關(guān)報案
B.向開戶行網(wǎng)點舉報
C.向開戶行所在地同一法人任一網(wǎng)點舉報
D.向開戶行全國范圍內(nèi)同一法人任一網(wǎng)點舉報

2.單項選擇題以下（）辦理開戶涉及非風(fēng)險性異常情形時，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開戶機構(gòu)負責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

3.多項選擇題各行應(yīng)嚴格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會分行所有賬務(wù)處理機構(gòu)，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點加以關(guān)注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責(zé)人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

4.單項選擇題分行可結(jié)合實際業(yè)務(wù)開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報經(jīng)分行行長辦公會
B.公司銀行部報經(jīng)總行
C.運營管理部報經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

5.多項選擇題對于單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過5萬元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符