多項選擇題對存款加碼、利潤加碼、中間業(yè)務(wù)加碼問題突出的（原則上超過5%），或者設(shè)立時點(diǎn)性指標(biāo)、額外設(shè)立單項或臨時性指標(biāo)、單純以市場份額或排名設(shè)立指標(biāo)等違規(guī)問題的，監(jiān)管部門要采取（）等措施，堅決查處和糾正不合規(guī)、不合理的做法。
A.高管談話
B.限制準(zhǔn)入
C.降低監(jiān)管評級
D.罰款
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1.多項選擇題規(guī)范同業(yè)交易行為，開展（）業(yè)務(wù)，不得接受和提供任何直接或間接.顯性或隱性的第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保。
A.買入返售
B.賣出回購
C.同業(yè)投資
D.轉(zhuǎn)賬結(jié)算
2.多項選擇題各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)通過理財業(yè)務(wù)的（）等多種監(jiān)管手段對銀行理財業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)管。
A.事前審查
B.事前調(diào)查
C.非現(xiàn)場監(jiān)測
D.現(xiàn)場檢查
3.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)保留完整的支付信息，在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)妥善保管，并向客戶提供第三方支付機(jī)構(gòu)的（）功能。
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
4.多項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)將與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作業(yè)務(wù)納入全行業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)控范圍，特別是對其中大額、異常的資金收付應(yīng)做到（）。
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預(yù)警
C.認(rèn)真核查
D.及時控制
5.多項選擇題客戶銀行賬戶與第三方支付機(jī)構(gòu)首次建立業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)時，應(yīng)經(jīng)雙重認(rèn)證，即客戶在通過第三方支付機(jī)構(gòu)認(rèn)證同時，還需通過商業(yè)銀行的客戶身份鑒別，賬戶所在銀行應(yīng)通過（）直接驗(yàn)證客戶身份，明確雙方權(quán)利與義務(wù)。
A.物理網(wǎng)點(diǎn)
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
最新試題
請你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型：問答題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作？
題型：問答題
對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并反思。
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，提出控制措施。
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并反思。
題型：問答題
請分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？
題型：問答題
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，提出控制措施？
題型：問答題
商業(yè)銀行對理財產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評級的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素？
題型：問答題
全面加強(qiáng)風(fēng)險防范，堅決守住風(fēng)險底線，要重點(diǎn)加強(qiáng)在哪些方面的工作？
題型：問答題