A.以備用金名義頻繁辦理外債結(jié)匯的客戶
B.在政府管理部門存在違規(guī)記錄的客戶
C.頻繁購匯還款和頻繁提前還款的客戶
D.外債資金用途等方面涉嫌違反外匯管理規(guī)定的客戶

A.基本情況
B.外債合同
C.境內(nèi)機構(gòu)外債簽約情況表
D.外債控制信息表

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.盡職審查
D.維持穩(wěn)定客戶
E.重視潛在客戶

A.中國境內(nèi)的政府財政部門
B.中國境內(nèi)的社會團體
C.中國境內(nèi)的事業(yè)單位
D.中國境內(nèi)的企業(yè)
E.中國境內(nèi)的銀行
F.中國境內(nèi)居民個人

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》
B.境外分支、代表機構(gòu)等非獨立核算機構(gòu)的批準/備案文件或注冊證明文件
C.境外購買辦公用房合同或是協(xié)議
D.資金使用計劃表

A.若境外公司B是境內(nèi)C公司的母公司，應申報在“622022—對境外母公司的貸款及其他往來”項下
B.若境外公司B是境內(nèi)C公司的子公司，應申報在“622021—對境外子公司的貸款及其他往來”項下
C.若境外公司B與境內(nèi)C公司為聯(lián)屬企業(yè)關(guān)系，應申報在“623021—對境外聯(lián)屬企業(yè)貸款及其他債務”項下
D.若境外公司B與境內(nèi)C公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，應申報在“821020—向境外提供貸款”項下

A.經(jīng)常項目外匯賬戶
B.外商投資企業(yè)資本金賬戶
C.待核查賬戶
D.外債專戶

A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換
B.增資
C.減資
D.合并或分立

A.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）
B.《國際外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2014]37號）
C.《國際外匯管理局關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外放款外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2009]24號）
D.《國際外匯管理局關(guān)于進一步推進外匯管理改革完善真實合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)[2017]3號）

A.匯出資金規(guī)模與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不符
B.境外企業(yè)資金使用與其經(jīng)營范圍不符
C.境外放款資金匯出及匯回較頻繁
D.境外放款資金境外收款人、還本付息境外付款人與借款人不一致