A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.維持穩(wěn)定客戶
E.重視潛在客戶

A.中國(guó)境內(nèi)的政府財(cái)政部門(mén)
B.中國(guó)境內(nèi)的社會(huì)團(tuán)體
C.中國(guó)境內(nèi)的事業(yè)單位
D.中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)
E.中國(guó)境內(nèi)的銀行
F.中國(guó)境內(nèi)居民個(gè)人

A.《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
B.境外分支、代表機(jī)構(gòu)等非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)/備案文件或注冊(cè)證明文件
C.境外購(gòu)買(mǎi)辦公用房合同或是協(xié)議
D.資金使用計(jì)劃表

A.若境外公司B是境內(nèi)C公司的母公司，應(yīng)申報(bào)在“622022—對(duì)境外母公司的貸款及其他往來(lái)”項(xiàng)下
B.若境外公司B是境內(nèi)C公司的子公司，應(yīng)申報(bào)在“622021—對(duì)境外子公司的貸款及其他往來(lái)”項(xiàng)下
C.若境外公司B與境內(nèi)C公司為聯(lián)屬企業(yè)關(guān)系，應(yīng)申報(bào)在“623021—對(duì)境外聯(lián)屬企業(yè)貸款及其他債務(wù)”項(xiàng)下
D.若境外公司B與境內(nèi)C公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，應(yīng)申報(bào)在“821020—向境外提供貸款”項(xiàng)下

A.經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶
B.外商投資企業(yè)資本金賬戶
C.待核查賬戶
D.外債專(zhuān)戶

A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓或置換
B.增資
C.減資
D.合并或分立

A.《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）
B.《國(guó)際外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2014]37號(hào)）
C.《國(guó)際外匯管理局關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外放款外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2009]24號(hào)）
D.《國(guó)際外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知》（匯發(fā)[2017]3號(hào)）

A.匯出資金規(guī)模與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符
B.境外企業(yè)資金使用與其經(jīng)營(yíng)范圍不符
C.境外放款資金匯出及匯回較頻繁
D.境外放款資金境外收款人、還本付息境外付款人與借款人不一致

A.了解境外投資企業(yè)此前是否已辦理過(guò)減資、轉(zhuǎn)股、清算等業(yè)務(wù)登記手續(xù)
B.銀行查詢外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)登記的可匯回額度后，為客戶辦理入賬手續(xù)，當(dāng)次入賬金額不得超出尚可匯回金額
C.境外資產(chǎn)變現(xiàn)外匯賬戶內(nèi)資金不得辦理外匯質(zhì)押人民幣貸款
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)為境內(nèi)銀行的，境外投資產(chǎn)生的利潤(rùn)可以直接結(jié)匯

A.銀行應(yīng)重點(diǎn)了解客戶此前是否辦理過(guò)前期費(fèi)用匯出業(yè)務(wù)，累計(jì)匯出金額與使用情況
B.前期費(fèi)用累計(jì)匯回金額原則上不得超過(guò)匯出的前期費(fèi)用金額
C.前期費(fèi)用資金原則上按原路退回，購(gòu)匯匯出的前期費(fèi)用可憑原購(gòu)匯憑證直接辦理結(jié)匯手續(xù)
D.前期費(fèi)用累計(jì)匯回金額原則上可以超過(guò)匯出的前期費(fèi)用金額