A.20世紀20年代
B.20世紀40年代
C.20世紀60年代
D.20世紀80年代
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.“窩藏、轉移、收購或者以其他方法掩飾、隱瞞”
B.“窩藏、轉移、收購、代為銷售或者獲取、占有、使用”
C.“以各種方法掩飾、隱瞞”
D.“窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”
A.反洗錢義務法
B.反洗錢預防法
C.反洗錢專門法
D.反洗錢行為法
A.律師
B.會計師
C.房地產(chǎn)
D.非營利性組織
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
A.《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》。
B.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。
C.《銀行客戶盡職調查》。
D.《私人銀行全球反洗錢指引》。
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
A、放置階段
B、離析階段
C、轉移階段
D、融合階段
A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復雜化
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.十年有期徒刑
B.七年有期徒刑
C.五年有期徒刑
D.十五年有期徒刑
最新試題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的,對金融機構處()罰款。
分支機構受理業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應中止為客戶辦理業(yè)務,并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告,反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
分支機構前臺業(yè)務全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。
金融機構在履行反洗錢義務過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容()。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以()為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息,保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
金融機構在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種()。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。