A.反洗錢法律法規(guī)所規(guī)定的義務(wù)主體。
B.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的金融機構(gòu)。
C.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的義務(wù)主體和監(jiān)管機關(guān)。
D.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的報告義務(wù)主體。
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A.工商銀行工作人員
B.中國人民銀行反洗錢工作人員
C.中國證券登記結(jié)算公司工作人員
D.最高人民法院法官
A.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了金融機構(gòu)對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評價該金融機構(gòu)反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
A.房地產(chǎn)銷售商
B.體育彩票
C.珠寶商
D.律師
A.金融業(yè)
B.銀行
C.特定非金融行業(yè)
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)
A.中國
B.美國
C.英國
D.澳大利亞
A.應(yīng)當經(jīng)高級管理層的批準。
B.應(yīng)當報告中國人民銀行。
C.應(yīng)當報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
D.應(yīng)當經(jīng)中國人民銀行批準。
A.注意賬戶真實所有人。
B.識別客戶真實身份。
C.注意保管箱的實際使用人。
D.預(yù)防電子銀行風(fēng)險。
A.汽車銷售商
B.公證人
C.彩票投注站
D.支付清算組織
A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2003]第1號）
B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2007]第1號）
C.反洗錢法
D.中國人民銀行法
A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
最新試題
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
各部門和分支機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個月內(nèi)至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是（）。
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。