現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。