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問答題
【簡答題】對超額攜帶現(xiàn)金和無記名有價證券出入境的通報制度是怎么規(guī)定的？
答案：（一）中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為20，000元。
（二）個人攜帶外匯進出境，應(yīng)當向...
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【簡答題】哪些行為構(gòu)成“洗錢罪”，應(yīng)受到什么樣的刑罰？
答案：《中華人民共和國刑法》第191條這樣規(guī)定：“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪...
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【簡答題】《反洗錢法》對打擊恐怖融資活動是如何規(guī)定的？
答案：反洗錢法規(guī)定，對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用該法；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。有效控制洗錢是預(yù)防和打擊恐怖活動的重要手...
問答題
【簡答題】《反洗錢法》對社會公眾參與反洗錢工作是如何規(guī)定的？
答案：反洗錢法規(guī)定反洗錢措施的同時，也非常注重保護公民、法人的合法權(quán)益。對此，反洗錢法從以下幾個方面作出了規(guī)定：
一...
問答題
【簡答題】開展反洗錢工作是否會侵犯金融機構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密？
答案：開展反洗錢工作不會侵犯到金融機構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中，合理、有效地保護金融機構(gòu)客戶信息，反洗錢法...
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)是否會影響其正常經(jīng)營？
答案：金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不會影響其正常經(jīng)營，而是有利于增強金融機構(gòu)的抗風(fēng)險能力，促進金融機構(gòu)穩(wěn)健運營。金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)...
問答題
【簡答題】按照反洗錢法規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢職責有哪些？
答案：國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會。它們應(yīng)履行的反洗錢監(jiān)...
問答題
【簡答題】澳大利亞們988年金融交易報告法》中“現(xiàn)金交易”如何理解？
答案：
指任何現(xiàn)金從一人之手轉(zhuǎn)到另一人的交易。
問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用我國境內(nèi)哪些金融機構(gòu)？
答案：（1）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行；
（2）it券公司、期貨經(jīng)紀公司、基...
問答題
【簡答題】聯(lián)合國《反腐敗公約》如何生效？我國何時簽署？
答案：
當有至少30個國家在該公約上簽字并經(jīng)本國政府批準后，該公約將正式生效，我國于2003年12月10日簽署了該公約。

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【簡答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指什么？

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