最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí),如需延期退場,應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。
題型:填空題
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型:判斷題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題