單項(xiàng)選擇題()是指在中國銀行經(jīng)營所在地以外注冊(cè)設(shè)立的對(duì)公實(shí)體,由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權(quán)人信息不公開等原因,常被用作隱藏資產(chǎn),存在較高的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

A.離岸公司
B.前臺(tái)公司
C.跨境公司
D.貿(mào)易公司


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2.單項(xiàng)選擇題美國主要制裁及控制分級(jí)中,以下哪一項(xiàng)屬于C級(jí)控制:()

A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對(duì)象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單(OFACSDN名單)
C.伊朗金融制裁名單(OFAC561名單)
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單(OFACSSI名單)新債務(wù)、新股權(quán)等被禁止行為

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型()

A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于三道防線體系()

A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓(xùn)

最新試題

項(xiàng)目組討論決定,根據(jù)大家目前的進(jìn)度,這個(gè)項(xiàng)目必然不能按時(shí)完成。這句話的意思是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甲在計(jì)算9個(gè)整數(shù)的平均數(shù)時(shí),得到的結(jié)果是40.87(按四舍五入保留兩位小數(shù)),老師說,最后一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了,正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

BANCS是一個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng),而不是交易處理系統(tǒng)。

題型:判斷題

銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管,賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。

題型:判斷題

按照發(fā)生錯(cuò)款的原因,現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位(人員)須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗(人員)、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。

題型:判斷題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。2、3、5、14、69、()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司召開年度總結(jié)大會(huì),各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京,這些人中不都是女士。這句話的意思是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

污水處理廠的某一水池有兩個(gè)水管,分別為進(jìn)、出水管,單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿;單開出水管,20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開,()分鐘可將空池裝滿水。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。0,2,6,12,(),30。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題