A、項(xiàng)目公司-〉新建客戶-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)-〉按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡
B、新建客戶-〉項(xiàng)目公司-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)-〉按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡
C、項(xiàng)目公司-〉新建客戶-〉按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)
D、新建客戶-〉項(xiàng)目公司-〉按照企業(yè)主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)選擇相應(yīng)的打分卡-〉事業(yè)法人、外貿(mào)企業(yè)或小企業(yè)
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A、AAA級(jí)(含)以上
B、AA+級(jí)(含)以上
C、AA級(jí)(含)以上
D、不可直接認(rèn)定
A、AAA級(jí)
B、AA+級(jí)
C、AA級(jí)
D、A+級(jí)
A、約束銀行盲目擴(kuò)張
B、防范風(fēng)險(xiǎn)
C、控制銀行謀取壟斷利潤
D、保證銀行執(zhí)行政府政策
A、合理設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理崗位
B、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
C、建立權(quán)限管理機(jī)制
在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理過程中,下列事項(xiàng)可歸入特約商戶POS機(jī)違規(guī)使用的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有()。
I 商戶營業(yè)時(shí)間與交易時(shí)間信息不對(duì)稱
II 頻繁調(diào)單、整額大額交易頻繁
III 交易量、每筆交易金額與商戶經(jīng)營種類性質(zhì)不符
IV 商戶交易量逐月萎縮
A、I、II
B、III、IV
C、I、II、III
D、I、II、III、IV
A、非法中介虛假申請(qǐng)
B、申請(qǐng)表填寫存在差錯(cuò)
C、申請(qǐng)人信用狀況不佳
D、申請(qǐng)資料遺失
A、柜員偽造記賬憑證支取長期不動(dòng)戶款項(xiàng)
B、柜員在客戶預(yù)留印鑒變更手續(xù)不齊全的情況下,對(duì)單位預(yù)留印鑒進(jìn)行變更處理
C、銀行工作人員代客戶辦理支票、銀行匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)
D、柜員辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)未記賬就直接支付給客戶現(xiàn)金
A、原則5監(jiān)控
B、原則6控制、緩釋
C、原則8監(jiān)管要求
D、原則10信息披露
A、原則2內(nèi)部審計(jì)的角色
B、原則3管理者的角色
C、原則4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估
D、原則7業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
A、原則1董事會(huì)的角色
B、原則4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估
C、原則7業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
D、原則10信息披露
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)辦公室按規(guī)定對(duì)有關(guān)部門提交審議的事項(xiàng)進(jìn)行審查,對(duì)不符合要求的事項(xiàng),退回提請(qǐng)審議部門。
根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)管理能力,銀監(jiān)會(huì)可以要求單個(gè)銀行提高最低資本充足率標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗位的不同,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理資格認(rèn)證實(shí)行分類考試。
省分行《關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作若干問題的會(huì)議紀(jì)要》中強(qiáng)調(diào),省、市分行都必須保留信用、操作、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專門委員會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的知情權(quán)是指風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理有權(quán)查閱、了解所在行所有文件、報(bào)表、報(bào)告等材料、檔案和其他相關(guān)情況;有權(quán)了解本*行或本條線風(fēng)險(xiǎn)管理情況。
對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密無法披露的項(xiàng)目,商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況,并解釋特殊項(xiàng)目無法披露的原因。
羅熹副行長強(qiáng)調(diào):今后績(jī)效考核一定要考核真實(shí)的經(jīng)營績(jī)效;責(zé)任追究不但要追究資產(chǎn)損失的責(zé)任,也要追究分類反映不真實(shí)、不審慎、不及時(shí)的責(zé)任。
商業(yè)銀行應(yīng)同時(shí)計(jì)算未并表的資本充足率和并表后的資本充足率。
簡(jiǎn)述信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類五級(jí)分類各級(jí)次的核心定義
在做信貸資產(chǎn)減值測(cè)試時(shí),預(yù)計(jì)借款人自身產(chǎn)生的現(xiàn)金流入時(shí),應(yīng)以其歷史經(jīng)營現(xiàn)金流入情況、還款記錄等為基礎(chǔ),審慎評(píng)估其未來經(jīng)營狀況,充分考慮還款意愿的影響。同一借款人有多筆貸款的,應(yīng)根據(jù)貸款本金占比分解填報(bào)。分別寫出在與借款人訂立還款計(jì)劃的和未與借款人訂立還款計(jì)劃的兩種不同情況下,在同時(shí)滿足以下條件的前提下,可按照還款計(jì)劃作為現(xiàn)金流入預(yù)計(jì)結(jié)果。