A.事前識別
B.事中識別
C.事后識別
D.綜合識別
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A.海洋法則
B.海恩法則
C.森林法則
D.二八法則
A.人員
B.內(nèi)部程序
C.系統(tǒng)
D.外部事件
A.執(zhí)行交割和流程管理
B.營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓
C.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
D.實物資產(chǎn)的損壞
A.執(zhí)行交割和流程管理
B.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
C.營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓
D.實物資產(chǎn)的損壞
A.執(zhí)行交割和流程管理
B.營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓
C.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
D.實物資產(chǎn)的損壞
A.執(zhí)行交割和流程管理
B.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
C.營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓
D.實物資產(chǎn)的損壞
A.就業(yè)制度和工作場所安全
B.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
C.營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓
D.實物資產(chǎn)的損壞
A.就業(yè)制度和工作場所安全
B.內(nèi)部欺詐
C.外部欺詐
D.實物資產(chǎn)的損壞
A.就業(yè)制度和工作場所安全
B.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動
C.外部欺詐
D.實物資產(chǎn)的損壞
A.失職違規(guī)
B.知識技能匱乏
C.內(nèi)部欺詐
D.種族歧視事件
最新試題
RCSA實施前,要對全體參與人員進行系統(tǒng)性的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要包括()。
印章管理應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有()。
柜員行為管理應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有()。
操作風(fēng)險點是操作風(fēng)險識別的重要成果,操作風(fēng)險點必須符合標準并持續(xù)更新,下面對操作風(fēng)險點名稱的表述正確的有()。
ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有()。
下列類別風(fēng)險的控制要點描述正確的有()。
根據(jù)操作風(fēng)險點的梳理標準,下列表述屬于風(fēng)險信號的有()。
風(fēng)險經(jīng)理在檢查客戶留存資料時,如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致,應(yīng)查看是否有佐證留存,佐證包括()。
風(fēng)險經(jīng)理檢查信用卡催收,應(yīng)檢查的內(nèi)容有()。
風(fēng)險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫管庫員王某曾掌管過兩把鑰匙,這不能說明金庫的()出現(xiàn)了問題。