A.身份證明及聯網核查資料
B.身份證明及收入證明
C.聯網核查資料及收入證明
D.身份證明、聯網核查資料和收入證明
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你可能感興趣的試題
A.信用卡申請
B.卡片領用
C.屬地催收
D.止付通知單發(fā)送
A.調閱已貼現票據,看是否有簽章,只要簽章清晰的票據即為有效票據
B.查看貼現業(yè)務留存資料,看是否有票據貼現查詢、查復書,查復內容是否注明“曾有他行查詢”字樣,若認為票據有瑕疵,應要求聯行柜員再次發(fā)出查詢,打印查復書確定票據真?zhèn)?br />
C.根據經辦人員對票據真?zhèn)蔚谋鎰e結果判定票據的真?zhèn)?br />
D.查看貼現業(yè)務留存資料,只要留存了查詢、查復書即可
A.查閱上級行代理理財產品相關文件,了解當下農業(yè)銀行對外宣傳資料的板式、內容等;到營業(yè)網點實地檢查,看營業(yè)網點使用的宣傳資料是否上級行指定的宣傳資料,是否存在基層行自己印制宣傳資料情況
B.查看經辦行與保險公司簽訂的《保險代理業(yè)務合作協議》或其它合作協議
C.調閱ABIS系統開銷戶登記簿,看營業(yè)機構所開立的期貨保證金賬戶所屬公司是否與經辦行簽訂了《中國農業(yè)銀行期貨公司客戶保證金存管協議》,簽訂協議日期是否在開戶日期之前
D.調取系統內《凍結解凍登記簿》及營業(yè)機構留存的查詢凍結扣劃通知書,看賬戶解凍情況
A.3天
B.3個工作日
C.7天
D.7個工作日
A.日終業(yè)務處理結束之前
B.第二個工作日上午之前
C.同一個工作日之內
D.24小時之內
A.《特殊業(yè)務信息核對表》
B.《掛失申請書》
C.《掛失登記簿》
D.《銀行卡申請表》
A.開銷戶業(yè)務
B.存取款業(yè)務
C.支付結算業(yè)務
D.代理業(yè)務
A.審批資料
B.聯網核查資料
C.授權委托書
D.公安部門的證明
A.網點主任
B.主管行長
C.會計主管
D.主出納
A.活期一本通
B.銀行卡
C.定期一本通
D.存單
最新試題
檢查電子銀行開戶資料時,對于企業(yè)客戶資料應()。
以下可以作為RCSA實施過程中對固有風險和控制措施進行定量分析的數據來源的有()。
某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關系,首筆貸款5000萬元,期限一年,用途為購手機,檢查發(fā)現的主要問題如下:(1)借款人財務報表中存在的明顯問題未予揭示;(2)貸款被挪用;(3)未按規(guī)定進行貸后檢查。從操作風險管理角度,上述問題可以提煉為操作風險點名稱的有:()
風險經理檢查電子銀行轉賬業(yè)務時,應關注(),看是否有復核人員復核。
RCSA實施之前,應收集涉及評估對象的相關資料。收集資料范圍主要包括()。
風險經理檢查信用卡催收,應檢查的內容有()。
RCSA實施前,要對全體參與人員進行系統性的培訓,培訓內容主要包括()。
風險經理在檢查重要空白憑證時,應()。
在操作風險識別工作中,發(fā)現某網點有下述四種現象,明確為外部欺詐的有()。
柜員行為管理應重點關注的風險因素有()。