A.借款人、共有權(quán)人在辦貸環(huán)節(jié)中簽名與交易合同中簽名不一致
B.評(píng)估公司在評(píng)估報(bào)告中對(duì)房屋的描述與實(shí)地調(diào)查報(bào)告有較大差距
C.貸款用途與營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營(yíng)范圍不吻合
D.面談日期晚于房貸日期
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A.有效的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和管理活動(dòng)的規(guī)章、制度、文件
B.內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的各種案件和損失事件
C.內(nèi)外部監(jiān)管審計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)檢查的工作底稿
D.報(bào)告和通報(bào)
A.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
B.業(yè)務(wù)條線
C.業(yè)務(wù)品種
D.業(yè)務(wù)流程
A.電子銀行申請(qǐng)表
B.電子銀行服務(wù)協(xié)議
C.電子銀行落地業(yè)務(wù)憑證
D.電子銀行業(yè)務(wù)客戶回單
A.《賬戶管理協(xié)議》
B.《電子銀行服務(wù)協(xié)議》
C.《代理業(yè)務(wù)協(xié)議》
D.《代理服務(wù)協(xié)議》
A.要檢查派駐行的在行式自助設(shè)備，無須檢查離行式自助設(shè)備
B.要檢查自助銀行的監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)，無須檢查報(bào)警系統(tǒng)情況
C.要檢查自助銀行的報(bào)警設(shè)備系統(tǒng)，無須檢查監(jiān)控系統(tǒng)情況
D.要檢查自助銀行的監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)及報(bào)警設(shè)備系統(tǒng)
A.《查詢凍結(jié)扣劃登記簿》
B.《柜面重要事項(xiàng)登記簿》
C.《銀行卡登記簿》
D.《柜員交接登記簿》
A.身份證明及聯(lián)網(wǎng)核查資料
B.身份證明及收入證明
C.聯(lián)網(wǎng)核查資料及收入證明
D.身份證明、聯(lián)網(wǎng)核查資料和收入證明
A.信用卡申請(qǐng)
B.卡片領(lǐng)用
C.屬地催收
D.止付通知單發(fā)送
A.調(diào)閱已貼現(xiàn)票據(jù)，看是否有簽章，只要簽章清晰的票據(jù)即為有效票據(jù)
B.查看貼現(xiàn)業(yè)務(wù)留存資料，看是否有票據(jù)貼現(xiàn)查詢、查復(fù)書，查復(fù)內(nèi)容是否注明“曾有他行查詢”字樣，若認(rèn)為票據(jù)有瑕疵，應(yīng)要求聯(lián)行柜員再次發(fā)出查詢，打印查復(fù)書確定票據(jù)真?zhèn)?br />
C.根據(jù)經(jīng)辦人員對(duì)票據(jù)真?zhèn)蔚谋鎰e結(jié)果判定票據(jù)的真?zhèn)?br />
D.查看貼現(xiàn)業(yè)務(wù)留存資料，只要留存了查詢、查復(fù)書即可
A.查閱上級(jí)行代理理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)文件，了解當(dāng)下農(nóng)業(yè)銀行對(duì)外宣傳資料的板式、內(nèi)容等；到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地檢查，看營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)使用的宣傳資料是否上級(jí)行指定的宣傳資料，是否存在基層行自己印制宣傳資料情況
B.查看經(jīng)辦行與保險(xiǎn)公司簽訂的《保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作協(xié)議》或其它合作協(xié)議
C.調(diào)閱ABIS系統(tǒng)開銷戶登記簿，看營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所開立的期貨保證金賬戶所屬公司是否與經(jīng)辦行簽訂了《中國農(nóng)業(yè)銀行期貨公司客戶保證金存管協(xié)議》，簽訂協(xié)議日期是否在開戶日期之前
D.調(diào)取系統(tǒng)內(nèi)《凍結(jié)解凍登記簿》及營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)留存的查詢凍結(jié)扣劃通知書，看賬戶解凍情況
最新試題
個(gè)人汽車貸款進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理時(shí)，下列描述中屬于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“虛假銷售”對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素的有（）。
RCSA的實(shí)施最終要形成兩個(gè)報(bào)告，一是RCSA總結(jié)報(bào)告，二是控制優(yōu)化方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告，總結(jié)報(bào)告主要內(nèi)容包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核《操作風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)報(bào)告單》，應(yīng)當(dāng)注意哪些重點(diǎn)。（）
柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控可以從（）等方面進(jìn)行監(jiān)控。
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點(diǎn)，說法正確的是（）。
險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù)，開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項(xiàng)匯出，與之對(duì)應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號(hào)與客戶填寫的個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書上不一致，這說明該網(wǎng)點(diǎn)在（）方面存在問題。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致，應(yīng)查看是否有佐證留存，佐證包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注（），看是否有復(fù)核人員復(fù)核。