A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責(zé)人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系地址相同
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A.公安機關(guān)
B.國家安全機關(guān)
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理機關(guān)
D.人民銀行
A.涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動，但情節(jié)一般。
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的。
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形。
A.金融行動特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.埃格蒙特集團（Egmont）
D.歐亞反洗錢組織（EAG）
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
A.完善
B.合法
C.有效
D.完整
A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)報備。
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。
C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。
A. 作為年度報告報送
B. 作為即時報告報送
C. 作為半年度報告報送
D. 自由報送
A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安部經(jīng)偵局
D.中紀委
A.2個
B.3個
C.5個
D.10個
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。