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A、客戶實(shí)名的確認(rèn)
B、客戶申請(qǐng)書(shū)的審核與操作
C、與客戶的各類服務(wù)協(xié)議和業(yè)務(wù)條款等法律文本的簽署認(rèn)定
D、業(yè)務(wù)授權(quán)和事后監(jiān)督

A、人員教育和培訓(xùn)
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊(cè)業(yè)務(wù)控制
D、身份識(shí)別控制

A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)
B、通信鏈路的安全風(fēng)險(xiǎn)
C、結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)
D、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的安全風(fēng)險(xiǎn)
E、認(rèn)證體系的安全風(fēng)險(xiǎn)

A、跨時(shí)空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責(zé)任難以區(qū)分

A、對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C、對(duì)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識(shí)別
D、對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

A、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
B、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
C、風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控
D、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與改進(jìn)

A、統(tǒng)一性
B、系統(tǒng)性
C、全面性
D、持續(xù)性
E、審慎性

A、“防火墻”技術(shù)
B、客戶身份認(rèn)證技術(shù)
C、防攻擊技術(shù)
D、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)
E、數(shù)字加密和數(shù)字簽名技術(shù)

A、電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展先于法律的建設(shè)，由于缺乏相應(yīng)明確的法律和法規(guī)依據(jù)，電子銀行業(yè)務(wù)，包括通過(guò)電子銀行辦理的銀行業(yè)務(wù)，涉及的商業(yè)糾紛司法處理結(jié)果具有不確定性
B、電子銀行業(yè)務(wù)跨境服務(wù)，或客戶的跨境使用涉及不同司法區(qū)域和司法管轄權(quán)問(wèn)題和法律沖突問(wèn)題
C、商業(yè)銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)涉及的法律文書(shū)可能存在體系上或條款上缺陷或不完備的問(wèn)題
D、對(duì)犯罪團(tuán)伙可能利用電子銀行渠道洗錢的監(jiān)控不力引起的法律問(wèn)題

A、內(nèi)部程序不完善
B、操作人員差錯(cuò)或舞弊
C、數(shù)字簽名被破譯
D、外部欺詐