A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
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A.1
B.3
C.5
D.7
A.1
B.3
C.5
D.7
A.負責(zé)人
B.董事
C.高級管理層
D.監(jiān)事
A.3
B.5
C.7
D.10
A.20萬元(含),5萬美元(含)
B.50萬元(含),5萬美元(含)
C.20萬元(含),1萬美元(含)
D.50萬元(含),1萬美元(含)
A.20萬元(含),10萬美元(含)
B.50萬元(含),10萬美元(含)
C.20萬元(含),50萬美元(含)
D.50萬元(含),50萬美元(含)
A.200萬元(含),20萬美元(含)
B.500萬元(含),20萬美元(含)
C.200萬元(含),50萬美元(含)
D.500萬元(含),50萬美元(含)
A.1萬元(含),5千美元(含)
B.5萬元(含),5千美元(含)
C.1萬元(含),1萬美元(含)
D.5萬元(含),1萬美元(含)
A.2000,20000
B.2000,50000
C.5000,20000
D.5000,50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
最新試題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。