單項選擇題銀行應(yīng)根據(jù)跨境業(yè)務(wù)的種類，按照（）的原則，制定相應(yīng)的跨境業(yè)務(wù)審查要求。審查內(nèi)容包括但不限于：客戶跨境業(yè)務(wù)需求、資金來源或用途、款項劃轉(zhuǎn)頻率、性質(zhì)、路徑與客戶生產(chǎn)經(jīng)營范圍、財務(wù)狀況是否相符；跨境業(yè)務(wù)的資金規(guī)模與客戶實際經(jīng)營規(guī)模、資本實力是否相符；跨境業(yè)務(wù)需求與行業(yè)特點、客戶過往交易習(xí)慣或經(jīng)營特征是否相符等。
A.客戶至上
B.持續(xù)穩(wěn)健
C.風(fēng)控優(yōu)先
D.風(fēng)險為本
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1.單項選擇題銀行應(yīng)將跨境業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資管理情況納入內(nèi)部檢查和審計范圍，并（）開展監(jiān)督檢查工作。
A.定期
B.半年內(nèi)
C.一年內(nèi)
D.三個月內(nèi)
2.單項選擇題經(jīng)盡職審查無法排除風(fēng)險或發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌違法違規(guī)行為的，銀行應(yīng)將其納入（）客戶名單，并在一定時間內(nèi)限制或拒絕為其辦理某類或所有跨境業(yè)務(wù)。
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.中低風(fēng)險
D.低風(fēng)險
3.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標準篩選出的異常交易，應(yīng)當(dāng)注重（）、識別，合理確認可疑交易。
A.人工分析
B.系統(tǒng)分析
C.綜合分析
D.適當(dāng)分析
4.單項選擇題各義務(wù)機構(gòu)要前移反洗錢信息安全保護關(guān)口，推進（）治理。
A.源頭預(yù)防
B.風(fēng)險防范
C.內(nèi)部控制
5.單項選擇題加強通過界面（如顯示屏幕、紙面）展示反洗錢個人身份信息的管理，降低個人反洗錢身份信息在（）環(huán)節(jié)的泄露風(fēng)險。
A.設(shè)計
B.使用
C.展示
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題