單項選擇題銀行應(yīng)將跨境業(yè)務(wù)反洗錢和反恐怖融資管理情況納入內(nèi)部檢查和審計范圍，并（）開展監(jiān)督檢查工作。
A.定期
B.半年內(nèi)
C.一年內(nèi)
D.三個月內(nèi)
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1.單項選擇題經(jīng)盡職審查無法排除風(fēng)險或發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌違法違規(guī)行為的，銀行應(yīng)將其納入（）客戶名單，并在一定時間內(nèi)限制或拒絕為其辦理某類或所有跨境業(yè)務(wù)。
A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.中低風(fēng)險
D.低風(fēng)險
2.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的異常交易，應(yīng)當(dāng)注重（）、識別，合理確認(rèn)可疑交易。
A.人工分析
B.系統(tǒng)分析
C.綜合分析
D.適當(dāng)分析
3.單項選擇題各義務(wù)機(jī)構(gòu)要前移反洗錢信息安全保護(hù)關(guān)口，推進(jìn)（）治理。
A.源頭預(yù)防
B.風(fēng)險防范
C.內(nèi)部控制
4.單項選擇題加強(qiáng)通過界面（如顯示屏幕、紙面）展示反洗錢個人身份信息的管理，降低個人反洗錢身份信息在（）環(huán)節(jié)的泄露風(fēng)險。
A.設(shè)計
B.使用
C.展示
5.單項選擇題各義務(wù)機(jī)構(gòu)要增強(qiáng)內(nèi)部崗位制約，對反洗錢信息安全管理人員、數(shù)據(jù)操作人員、審計人員等進(jìn)行（）設(shè)置。
A.崗位角色分離
B.專職專人
C.崗位角色
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題