單項選擇題各義務機構要前移反洗錢信息安全保護關口，推進（）治理。
A.源頭預防
B.風險防范
C.內部控制
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1.單項選擇題加強通過界面（如顯示屏幕、紙面）展示反洗錢個人身份信息的管理，降低個人反洗錢身份信息在（）環(huán)節(jié)的泄露風險。
A.設計
B.使用
C.展示
2.單項選擇題各義務機構要增強內部崗位制約，對反洗錢信息安全管理人員、數(shù)據(jù)操作人員、審計人員等進行（）設置。
A.崗位角色分離
B.專職專人
C.崗位角色
3.單項選擇題違反《中華人民共和國出口管制法》規(guī)定受到處罰的出口經營者，自處罰決定生效之日起，國家出口管制管理部門可以在（）年內不受理其提出的出口許可申請。
A.一
B.二
C.三
D.五
5.單項選擇題《中華人民共和國出口管制法》自（）起施行。
A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
題型：單項選擇題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
題型：判斷題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題