單項選擇題加強通過界面（如顯示屏幕、紙面）展示反洗錢個人身份信息的管理，降低個人反洗錢身份信息在（）環(huán)節(jié)的泄露風(fēng)險。
A.設(shè)計
B.使用
C.展示
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1.單項選擇題各義務(wù)機構(gòu)要增強內(nèi)部崗位制約，對反洗錢信息安全管理人員、數(shù)據(jù)操作人員、審計人員等進行（）設(shè)置。
A.崗位角色分離
B.專職專人
C.崗位角色
2.單項選擇題違反《中華人民共和國出口管制法》規(guī)定受到處罰的出口經(jīng)營者，自處罰決定生效之日起，國家出口管制管理部門可以在（）年內(nèi)不受理其提出的出口許可申請。
A.一
B.二
C.三
D.五
3.單項選擇題臨時管制的實施期限不超過（）年。臨時管制實施期限屆滿前應(yīng)當(dāng)及時進行評估，根據(jù)評估結(jié)果決定取消臨時管制、延長臨時管制或者將臨時管制物項列入出口管制清單。
A.一
B.二
C.三
D.五
4.單項選擇題《中華人民共和國出口管制法》自（）起施行。
A.2020年9月1日
B.2020年10月1日
C.2020年11月1日
D.2020年12月1日
5.單項選擇題壓實（）識別、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋跨境合規(guī)風(fēng)險的直接責(zé)任，確?？冃Э己伺c合規(guī)管控效果有效掛鉤。
A.一道防線
B.二道防線
C.三道防線
D.二道、三道防線
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題