證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）

客戶身份識別完整性原則是指（）

證券期貨業(yè)機構(gòu)應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告

下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）