判斷題反洗錢(qián)和反恐怖融資領(lǐng)域中的有效性指的是金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)降低洗錢(qián)、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和威脅的程度。
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下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>
題型：多項(xiàng)選擇題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
題型：判斷題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題