針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）