公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。