判斷題中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。
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最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
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下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
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題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題