A.外國(guó)投資者從其非居民存款賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
B.外國(guó)投資者從其離岸賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
C.外國(guó)投資者個(gè)人從其境內(nèi)外匯賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
D.外國(guó)投資者個(gè)人境內(nèi)人民幣購(gòu)匯資金
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A.必須審核企業(yè)是否在名錄中,并通過(guò)“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)
B.對(duì)企業(yè)提交的交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
C.對(duì)B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查
D.對(duì)于C類企業(yè)超過(guò)外匯局核定可收、付匯額度的,要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
A.貿(mào)易背景的真實(shí)性
B.收支申報(bào)的合規(guī)性
C.各類單據(jù)的完整性
D.交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性
A.個(gè)人的工資、薪金或其他福利
B.個(gè)人投資的利息、紅利等
C.個(gè)人旅游項(xiàng)下產(chǎn)生的外匯收支
D.個(gè)人之間的無(wú)償贈(zèng)與或賠償
A.個(gè)人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B.國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下收支管理中
C.貿(mào)易收支外匯管理中
D.旅游項(xiàng)下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識(shí)或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
A.清算時(shí)差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對(duì)代理行的過(guò)分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當(dāng)
A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度未超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),憑()辦理。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境外個(gè)人未用完的人民幣兌回,憑()辦理。
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度未超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的,憑()在銀行辦理。
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯業(yè)務(wù),根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策,()不得作為其購(gòu)匯資金來(lái)源。
我農(nóng)行不予兌付旅行支票的情況包括()。
以下可以用旅行支票支付的是()。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人向外匯儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計(jì)等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定(2010修訂版)》,承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門包括()。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的,當(dāng)日累計(jì)超過(guò)等值1萬(wàn)美元的,憑本人身份證件和()在銀行辦理。