A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行
B.證券公司
C.保險公司
D.非金融機(jī)構(gòu)
A.絕對獨(dú)立性
B.相對獨(dú)立性
C.依附性
D.純技術(shù)性
A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部
A.人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中，為實(shí)現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實(shí)施的收集資料、核實(shí)信息的行政行為
B.人民銀行為指導(dǎo)、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人）收集資料、核實(shí)情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
最新試題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護(hù)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。