A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內申訴
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A.對人民銀行來說，在反洗錢調查過程中有權依法使用各種強制手段，如詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結措施
B.對金融機構來說，在反洗錢調查過程中負有積極配合義務，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調查過程中，要根據(jù)收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調查不能公開進行，更不能吸收被調查對象參與和聽取被調查對象的意見
E.人民銀行調查人員以及金融機構的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調查情況
A.現(xiàn)場調查
B.主動調查
C.非現(xiàn)場調查
D.直接調查
E.間接調查
A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
A.強制性
B.非強制性
C.司法性
D.準司法性
E.涉密性
A.性質不同
B.調查權來源不同
C.責任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。