A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)進行反洗錢調(diào)查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結(jié)等措施
B.嚴格限定了調(diào)查措施的適用條件、主體、批準程序和期限
C.反洗錢調(diào)查中的保密制度
D.反洗錢調(diào)查中的法律責任
E.反洗錢調(diào)查的救濟途徑
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A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關(guān)司法解釋
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內(nèi)申訴
A.對人民銀行來說，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強制手段，如詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結(jié)措施
B.對金融機構(gòu)來說，在反洗錢調(diào)查過程中負有積極配合義務，如實提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對可疑交易活動是否涉嫌洗錢犯罪進行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進行，更不能吸收被調(diào)查對象參與和聽取被調(diào)查對象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查
A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則
最新試題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。