多項(xiàng)選擇題調(diào)查組制作反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表時(shí),下列做法正確的有()

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)的,結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的,結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的,向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的,向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的,結(jié)束調(diào)查


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題調(diào)查組應(yīng)在下列哪種情形下,提出結(jié)束調(diào)查的處理意見(jiàn)?()

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
E.經(jīng)調(diào)查涉嫌其他違法犯罪活動(dòng)的

2.多項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表主要內(nèi)容的有()

A.反洗錢(qián)調(diào)查的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)事實(shí)描述
C.可疑賬戶(hù)的基本情況
D.可疑交易情況分析
E.可疑交易活動(dòng)調(diào)查處理意見(jiàn)根據(jù)和理由

3.多項(xiàng)選擇題在反洗錢(qián)調(diào)查結(jié)束階段的主要工作是()

A.制作反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表,提出調(diào)查處理意見(jiàn)
B.反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存(針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況)
D.報(bào)案(針對(duì)需要報(bào)案的情況)
E.立卷歸檔

4.多項(xiàng)選擇題下列調(diào)查措施中,具有保全性質(zhì)的是?()

A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢(xún)問(wèn)
E.查閱

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)的進(jìn)場(chǎng)要求包括()

A.調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人
B.出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)
D.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查要求等情況

最新試題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題

司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。

題型:填空題

保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和()。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。

題型:填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。

題型:填空題

銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒(méi)有明顯變化。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。

題型:判斷題