銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

不同層次的法律適用“（）”的原則。