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判斷題
按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對反洗錢調(diào)查違法的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。
答案：正確
判斷題
按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。
答案：正確
判斷題
反洗錢調(diào)查的基本原則包括合法、合理、效率和公開。（）
答案：錯(cuò)誤
判斷題
反洗錢調(diào)查具有強(qiáng)制性、準(zhǔn)司法性和涉密性。
答案：正確
判斷題
如在沒有法律授權(quán)的情況下，人民銀行無權(quán)實(shí)施反洗錢調(diào)查，也就不能協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
洗錢案件協(xié)查是指在偵查洗錢案件過程中，偵查機(jī)關(guān)請求人民銀行予以協(xié)助偵查的情況下，人民銀行實(shí)施的協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件有關(guān)情況的活動(dòng)。
答案：正確
判斷題
反洗錢調(diào)查權(quán)在權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)。
答案：正確
判斷題
從對象上看，反洗錢調(diào)查的對象要比反洗錢檢查的對象范圍更廣。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員，要求其說明情況。
答案：正確
判斷題
在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查主體只有中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行。
答案：錯(cuò)誤

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反洗錢調(diào)查制度否定了對金融機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的保護(hù)。

你可能感興趣的試題

按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對反洗錢調(diào)查違法的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。

按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。

反洗錢調(diào)查的基本原則包括合法、合理、效率和公開。（）

反洗錢調(diào)查具有強(qiáng)制性、準(zhǔn)司法性和涉密性。

如在沒有法律授權(quán)的情況下，人民銀行無權(quán)實(shí)施反洗錢調(diào)查，也就不能協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件。

洗錢案件協(xié)查是指在偵查洗錢案件過程中，偵查機(jī)關(guān)請求人民銀行予以協(xié)助偵查的情況下，人民銀行實(shí)施的協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件有關(guān)情況的活動(dòng)。

反洗錢調(diào)查權(quán)在權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)。

從對象上看，反洗錢調(diào)查的對象要比反洗錢檢查的對象范圍更廣。

中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員，要求其說明情況。

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查主體只有中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行。

反洗錢調(diào)查制度否定了對金融機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的保護(hù)。

你可能感興趣的試題

按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對反洗錢調(diào)查違法的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。

按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。

反洗錢調(diào)查的基本原則包括合法、合理、效率和公開。（）

反洗錢調(diào)查具有強(qiáng)制性、準(zhǔn)司法性和涉密性。

如在沒有法律授權(quán)的情況下，人民銀行無權(quán)實(shí)施反洗錢調(diào)查，也就不能協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件。

洗錢案件協(xié)查是指在偵查洗錢案件過程中，偵查機(jī)關(guān)請求人民銀行予以協(xié)助偵查的情況下，人民銀行實(shí)施的協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件有關(guān)情況的活動(dòng)。

反洗錢調(diào)查權(quán)在權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)。

從對象上看，反洗錢調(diào)查的對象要比反洗錢檢查的對象范圍更廣。

中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員，要求其說明情況。

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查主體只有中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行。

反洗錢調(diào)查制度否定了對金融機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的保護(hù)。

按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對反洗錢調(diào)查違法的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。

按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查。

反洗錢調(diào)查的基本原則包括合法、合理、效率和公開。（）

反洗錢調(diào)查具有強(qiáng)制性、準(zhǔn)司法性和涉密性。

如在沒有法律授權(quán)的情況下，人民銀行無權(quán)實(shí)施反洗錢調(diào)查，也就不能協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件。

洗錢案件協(xié)查是指在偵查洗錢案件過程中，偵查機(jī)關(guān)請求人民銀行予以協(xié)助偵查的情況下，人民銀行實(shí)施的協(xié)助偵查機(jī)關(guān)偵查洗錢案件有關(guān)情況的活動(dòng)。

反洗錢調(diào)查權(quán)在權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)。

從對象上看，反洗錢調(diào)查的對象要比反洗錢檢查的對象范圍更廣。

中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員，要求其說明情況。

在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查主體只有中國人民銀行總行、上海總部、分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行。