A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運通
E.Mastercard
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A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.商戶出現(xiàn)虛假申請、信用卡套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權機關立案或介入調(diào)查并影響商戶正常經(jīng)營的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經(jīng)營不善,已破產(chǎn)或停業(yè)的
E.商戶未經(jīng)管轄行許可將機具設備轉(zhuǎn)讓、出借或挪作他用的,將移動POS機具違規(guī)帶至異地使用的
A.營業(yè)執(zhí)照副本復印件或事業(yè)單位經(jīng)營許可證明文件復印件
B.法定代表人(或負責人)身份證正反面復印件
C.稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證復印件
D.商戶店面正門、收銀臺或財務室、大堂照片各一張
E.相關資質(zhì)證書復印件及法定代表人授權書(如需)
A.實際存在或涉嫌非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場所,如夜總會、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負責人(或法定代表人)有嚴重違法或不良信用記錄的商戶
A.小型(下屬直營門店數(shù)量低于5家)手機專賣、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣、機票代售點等商戶
B.尚未開展銀行卡受理業(yè)務的商戶
C.個體工商戶
D.主營批發(fā)銷售業(yè)務的商戶
E.小型(下屬直營門店數(shù)量低于5家)預付款類商戶,如旅行社、健身俱樂部、美容中心等
最新試題
"根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。
合規(guī)檢查前準備工作包括()。
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設,建立不同業(yè)務領域的()。
合規(guī)檢查程序包括()。
飛行檢查是指根據(jù)()對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。
各級行的()是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應以較嚴的規(guī)定為準。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。