多項(xiàng)選擇題電子銀行部負(fù)責(zé)進(jìn)行合規(guī)性審核的賬務(wù)調(diào)整事項(xiàng)包括()。

A.電子銀行客戶操作失誤造成的資金掛賬
B.電子銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)異常造成的資金掛賬
C.電子銀行收入異常賬務(wù)
D.批量扣收網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)標(biāo)志維護(hù)
E.對私客戶短信服務(wù)費(fèi)返還


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1.多項(xiàng)選擇題二級分行業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)調(diào)賬申請的()審核工作。

A.規(guī)范性
B.真實(shí)性
C.準(zhǔn)確性
D.及時(shí)性
E.完整性

2.多項(xiàng)選擇題對公賬戶睡眠轉(zhuǎn)正常業(yè)務(wù)中,需要報(bào)核算中心進(jìn)行處理的,前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的步驟包括()。

A.填制調(diào)賬申請
B.在CCBS系統(tǒng)中進(jìn)行睡眠轉(zhuǎn)正常申請
C.按照CCBS系統(tǒng)生成的申請單進(jìn)行審批
D.根據(jù)審批單進(jìn)行睡眠轉(zhuǎn)正常處理
E.向核算中心反饋處理結(jié)果

3.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)在上報(bào)調(diào)賬申請時(shí),如涉及客戶賬,應(yīng)列明客戶賬的相關(guān)要素包括()

A.客戶賬戶名
B.涉及金額
C.客戶賬賬號
D.發(fā)生異常的準(zhǔn)確日期
E.客戶的相關(guān)要求

4.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)調(diào)賬業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則是()。

A.分級審批
B.方便快捷
C.責(zé)任明晰
D.真實(shí)準(zhǔn)確
E.風(fēng)險(xiǎn)可控

5.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)參數(shù)變更要求有()。

A.嚴(yán)禁不規(guī)范、無依據(jù)辦理業(yè)務(wù)參數(shù)變更;
B.合理設(shè)置參數(shù)管理崗,嚴(yán)禁違規(guī)操作;
C.建立部門負(fù)責(zé)人或者授權(quán)人審批制度;
D.規(guī)范業(yè)務(wù)參數(shù)維護(hù)操作行為,堅(jiān)持雙人操作;
E.各相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通,共同做好業(yè)務(wù)參數(shù)管理。

最新試題

有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門,為整改責(zé)任部門,主要職責(zé)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,對被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng),實(shí)施()、()判斷,提出審查意見。

題型:多項(xiàng)選擇題

"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括()。"

題型:多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

對在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。

題型:單項(xiàng)選擇題

各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查程序包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題