多項選擇題信用卡風(fēng)險事項報告范圍包括（）。

A.受經(jīng)濟周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)或可能面臨的潛在風(fēng)險
B.利用信用卡進(jìn)行套現(xiàn)，可能造成潛在信用風(fēng)險的
C.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險事實的


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1.多項選擇題風(fēng)險案件報告范圍包括（）。

A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀(jì)類案件
B.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風(fēng)險事實的
C.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到20戶（含）以上的

3.多項選擇題信用卡重大風(fēng)險事件報告范圍包括（）。

A.省級（含）以上報紙、雜志、電視或網(wǎng)絡(luò)媒體（指各大門戶網(wǎng)站、金融專業(yè)網(wǎng)站等）刊載的涉及信用卡業(yè)務(wù)的負(fù)面信息
B.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到5戶（含）以上，但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認(rèn)屬實的信用卡投訴類風(fēng)險事件

4.多項選擇題下列不屬于信用卡風(fēng)險案件報告范圍的有（）。

A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件。
B.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到20戶（含）以上的。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達(dá)到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認(rèn)屬實的信用卡投訴類風(fēng)險事件

5.多項選擇題一般風(fēng)險事件報告與重大風(fēng)險事件報告不同點包括（）。

A.上報時限
B.申請欺詐風(fēng)險事件涉及賬戶戶數(shù)
C.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作形成的風(fēng)險金額
D.交易欺詐風(fēng)險事件涉及賬戶戶數(shù)