A.法制部門
B.公安部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D.司法部門
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A.國務(wù)院法制行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國務(wù)院司法行政主管部門
D.國務(wù)院行政主管部門
A.接續(xù)報告可疑交易
B.提升客戶風(fēng)險等級
C.經(jīng)機構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)
D.重新識別客戶身份
A.3
B.5
C.2
D.4
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理
A.5
B.6
C.7
D.8
最新試題
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。