單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)的對(duì)象有()
A.履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
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反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式,說(shuō)法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式,說(shuō)法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從行為特征來(lái)看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
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以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
題型:判斷題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?
題型:多項(xiàng)選擇題